Mezclador de Bitcoin multado con $ 60 millones
La Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) ha emitido su primer penalización a un servicio de mezcla de criptomonedas. Tanto Helix como Coin Ninja han sido multados con 60 millones de dólares por parte del Tesoro de EE. UU. La multa de FinCEN se emitió a Larry Deam Harmon, el fundador de los mezcladores de criptomonedas Coin Ninja y Helix. Las multas se emitieron después de que Coin Ninja y Helix violaran la Ley de Secreto Bancario (BSA) mientras operaban sus servicios como empresas de servicios monetarios no registrados (MSB).
FinCEN dijo que la investigación “reveló que el Sr. Harmon violó intencionalmente los requisitos de registro, programa y presentación de informes de la BSA al no registrarse como MSB, al no implementar y mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero y al no reportar actividades sospechosas. » Esto fue después de que Harmon anunciara sus servicios como una forma anónima y segura de «pagar por cosas como drogas, armas y pornografía infantil».