Empresas del Reino Unido que enfrentan un aumento significativo en el riesgo de fraude por infracciones cibernéticas y amenazas internas

Las infracciones cibernéticas y las amenazas internas, que incluyen a empleados malintencionados que roban, manipulan o destruyen datos, son los riesgos de más rápido crecimiento para las empresas del Reino Unido según la Encuesta Global Forensic Data Analytics de 2016 de EY. Ponerse en marcha a gran velocidad: mitigar riesgos y demostrar rentabilidad.
La encuesta se realizó con 665 ejecutivos a nivel mundial en nueve sectores industriales, incluidos servicios financieros, ciencias de la vida, manufactura y energía y servicios públicos.
En el Reino Unido, la encuesta pidió a 66 encuestados que describieran sus mayores preocupaciones en torno al fraude y la corrupción. El 83% de los encuestados, el porcentaje más alto a nivel mundial, consideró que las infracciones cibernéticas y las amenazas internas representaban el riesgo de fraude de más rápido crecimiento. El 65% dijo que el fraude interno, como la presentación de gastos de viaje falsos y el abuso de entretenimiento, representaba el segundo riesgo más alto, también significativamente más alto que en otros países encuestados. El 68% de las empresas del Reino Unido también dijeron que tenían que hacer más para mejorar sus procedimientos antifraude actuales.
Paul Walker, director de tecnología forense y servicios de descubrimiento de EY en el Reino Unido, comenta: “Las empresas del Reino Unido se enfrentan a desafíos tanto antiguos como nuevos en la prevención del fraude. Es interesante ver que las formas de fraude más « de baja tecnología », como la presentación de recibos falsos, siguen planteando una gran preocupación para muchas empresas, así como la creciente amenaza del ciberdelito, que ahora es una realidad cotidiana y un desafío incesante en para mantenerse por delante de los piratas informáticos.
“Por lo tanto, vemos que más juntas directivas y altos directivos miran hacia la tecnología avanzada, como el análisis de datos forenses, como un componente fundamental de sus programas de cumplimiento y gestión de riesgos. Esto es especialmente crítico dado el entorno actual de aplicación de la normativa y la reacción del mercado ante casos de presuntos fraudes corporativos, sobornos y violaciones cibernéticas «.
Tecnología avanzada para rastrear el fraude
En respuesta a estos mayores riesgos, el uso de análisis de datos forenses avanzados (FDA) se está volviendo más común, con nuevas tecnologías y técnicas de monitoreo de vigilancia ampliamente utilizadas para ayudar a las empresas a administrar los riesgos de fraude y cibernéticos actuales y emergentes.
El uso de herramientas de visualización, que pueden mostrar patrones de actividad sospechosa, se ha duplicado en los últimos dos años. Los encuestados también informaron sobre el uso cada vez mayor de herramientas de monitoreo social y web, así como de análisis estadístico y paquetes de minería de datos para rastrear a los estafadores.
Paul continúa: “Dado el nivel de presión que enfrentan las organizaciones sobre la prevención del fraude, no sorprende que las empresas estén adoptando un enfoque más sofisticado. Los programas de monitoreo de vigilancia que utilizan la FDA pueden ayudar a las organizaciones a fortalecer sus programas de cumplimiento y reforzar la confianza de los reguladores y otras partes interesadas «.
Mayor inversión de la FDA: el panorama mundial
A nivel mundial, tres de cada cinco encuestados dijeron que planean gastar más en la FDA en los próximos dos años. Al analizar las razones del aumento de la inversión, la encuesta encontró que responder a los crecientes riesgos de delitos cibernéticos y un mayor escrutinio regulatorio son los principales impulsores con un 53% y un 43%, respectivamente. La forma en que se implementan las herramientas de la FDA también está cambiando, con el 63% de los encuestados diciendo que invierten al menos la mitad de su presupuesto de la FDA en actividades de monitoreo proactivo.
Paul continúa: “El gobierno y los reguladores del Reino Unido tienen un sólido historial en la lucha contra el fraude y la corrupción. Nuestra encuesta muestra que las empresas también se están tomando en serio estas amenazas, especialmente a medida que los estafadores y los piratas informáticos encuentran nuevas formas de perpetrar delitos.
«Por supuesto, siempre hay más por hacer y un enfoque en el monitoreo proactivo, así como la inversión continua en nueva tecnología, garantizará que las empresas del Reino Unido continúen liderando el camino para abordar los riesgos de fraude y corrupción».